西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年11月12日下午2:00召开2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、19年第一次临时股东大会的提示性公告行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月12日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月11日(星期一)下午3:00至2019年11月12日(星期二)下午3:00期间的任意时间。

  1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

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  2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  1、本次股东大会的股权登记日为2019年11月1日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  冯杰先生因工作调动,不再担任西安环球印务股份有限公司董事职务。为了维护公司董事会的正常运作,股东推荐郭青平先生为公司董事候选人,公司第四届提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,同意提名郭青平先生为公司第四届董事会董事候选人。郭青平先生简历如下:

  郭青平,男,中国国籍,无境外居留权,1965年3月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。主要工作经历:1985年至1997年,轻工部西安设计院工作;1997年至2000年,陕西省医药公司基建办工作;2000年至2009年,陕西医药控股集团有限责任公司物业中心工作;2009年至2011年,任陕西医药控股集团医药物流有限公司副总经理;2011年至2015年,任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经理、经理;2015年至今,任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理。

  截至目前,郭青平先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

  1、公司董事会董事候选人提名程序合法、有效,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

  3、根据被提名人的个人履历等相关资料,我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定,任职资格合法。

  4、经了解,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,具备担任公司董事职责所应具备的能力。

  5、同意提名郭青平先生为公司第四届董事会董事候选人,同意提交2019年第一次临时股东大会进行选举。

  贾亚乐先生因工作变动,不再担任西安环球印务股份有限公司监事职务。为了维护公司监事会的正常运作,公司股东提名赵坚先生为公司第四届监事会监事候选人。赵坚先生简历如下:

  赵坚,男,中国国籍,无境外居留权,1968年2月出生,硕士研究生。主要工作经历:1997年至2009年,任广发银行上海分行公司银行部经理;2009年2月至2014年6月,历任渤海银行上海分行公司银行部、中小企业部总经理;2016年6月至今,任上海久日投资管理有限公司总经理;2019年6月至今,任上海包装造纸(集团)有限公司监事。

  截止目前,赵坚先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

  公司监事会声明:公司第四届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  1、上述审议议案均为普通议案,普通议案应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

  3、以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,内容详见2019年10月22日、2019年11月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的相关公告。

  注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的提案编号为 100.00,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案外)。股东只对总议案进行投票的,西安环球印务股份有限公司关于召开20视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  (一)登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年11月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2019年11月12日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录,在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。

  1、对上述表决事项,委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“”作出投票指示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。雄商高铁有最新消息吗7楼 211/8/12ZJ55鱼友说你陆丰东海的?kknd21鱼友说底色够黑但是体型要调理一下了。石家庄辣椒鱼友说不敢妄下结论!路过石家庄辣椒鱼友说漂亮啊!!!卖血养龙鱼友说路过学习一下揭谛凤鱼友说漂亮鞠泉鱼友说不错············鞠泉鱼友说不错鬼泣武者

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