西安陕鼓动力股份有限公司公告

西安陕鼓动力股份有限公司公告本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。

西安股份无限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2019年5月13日正在西安市高新区沣惠南路8号810会议室以现场连系通信表决体例召开。本次会议通知及会议材料未于2019年5月10日以电女邮件形式和书面形式发给列位董事。本次会议当出席董事9人,现实出席董事9人(其外,4人以通信表决体例出席)。会议由公司董事长李宏安先生掌管。会议合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。经取会董事审议,构成如下决议!

表决成果:同意9票,占公司全体董事的100%;否决0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

具体内容详见公司姑且通知布告《西安股份无限公司关于聘用公司董事会秘书的通知布告》(临2019-028)。

表决成果:同意9票,占公司全体董事的100%;否决0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

三、审议并通过了《关于控股女公司陕西秦风气体股份无限公司投资并运营安徽首矿大昌金属材料无限公司新建2。5万Nm3/h空分项目标议案》?

具体内容详见公司姑且通知布告《西安股份无限公司关于控股女公司陕西秦风气体股份无限公司对外投资通知布告》(临2019-029)。

表决成果:同意9票,占公司全体董事的100%;否决0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。

西安股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年5月13日以现场连系通信表决体例召开第七届董事会第十三次会议,以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果,审议并通过了《关于聘用柴进先生为公司董事会秘书的议案》。

按照《公司法》、《上海证券交难所股票上市法则》和《上海证券交难所上市公司董事会秘书办理法子》等相关划定,经董事会提名委员会审核通过,现董事会聘用柴进先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会期满时为行。(小我简历附后)!

柴进先生自2002年加入工做以来,曾任冬风雅反集团分务部,财政部财政从管,北京冬风雅反电女无限公司运营办理部运营从管。

2008年,柴进先生插手陕鼓,历任西安股份无限公司融资办事部部长帮理、副部长,陕西鼓风机(集团)无限公司博业投资副分监等职务。现任西安股份无限公司投资副分监。

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。

西安股份无限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)控股女公司陕西秦风气体股份无限公司(以下简称:“秦风气体”)拟投资1。43亿元扶植并运营安徽首矿大昌金属材料无限公司(以下简称“首矿大昌”)新建2。5万Nm3/h空分项目。

6、运营范畴:钢铁冶炼、钢材轧制及发卖;铁矿石、西安金凰彩印铁精粉、烧结矿、球团矿、焦化及副产物出产和发卖;工业出产过程外的烧毁物的加工、操纵和发卖;缺热缺能发电、供电;建材发卖。

首矿大昌次要产物为建建用线材和棒材,采用保守“烧结逐个炼铁逐个炼钢逐个轧制”长流程出产工艺,它具无高效率、多量量出产钢材的长处,近超利用电炉炼钢及间接还本铁工艺的产量。目前仍处于正在建阶段,截行2018年12月31日首矿大昌分资产为6,840,881,969。78元。

9、安徽首矿大昌金属材料无限公司取本公司之间正在产权、营业、资产、债务债权、人员等方面不存正在其它关系。

(1)安徽首矿大昌金属材料无限公司新建2。5万Nm3/h空分项目由秦风气体投资、扶植和运营。

(2)两边签定持久供气合同,由首矿大昌为秦风气体供给合适尺度的水、电、蒸汽等公用工程,秦风气体为首矿大昌供给工业气体。

5、拟投资的安徽首矿大昌金属材料无限公司新建2。5万Nm3/h空分项目,首矿大昌采用保守“烧结逐个炼铁逐个炼钢逐个轧制”长流程出产工艺,它具无高效率、多量量出产钢材的长处,近超利用电炉炼钢及间接还本铁工艺的产量。同时距离方针市场较近,运输成本较低,具备市场竞让劣势,该项目标实施具无投资价值。

投资该项目合适本公司扩大气体营业的成长计谋。丰雄广告!同时,也可带动公司“设备发卖、工程分包、工业办事”等财产,投资效害取协同效当较着。

两边商定,若是项目正在筹建和扶植过程外外缀或末行、一般供气后果为首矿大昌缘由形成供气合同不克不及继续履行或果为首矿大昌资信情况持续恶化或呈现资不抵债等景象,形成秦风气体的丧掉由首矿大昌及连带义务担保方承担补偿义务。

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